Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can. “Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan và đã yêu cầu dẫn độ. “Hiện nay đối tượng đang sinh cháu nhỏ, chúng tôi đợi đủ thời gian sẽ dẫn độ về Việt Nam”- Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.
Cũng theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong vụ án này, Interpol Thái Lan phối hợp rất chặt chẽ. Khi Công an TP Hà Nội sang bắt giữ thì Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, TP Hồ Chí Minh). Đối tượng này được Phó Đức Nam giao cho vai trò làm kế toán cho đường dây lừa đảo.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.
Lực lượng chức năng đã thu được thêm bất động sản và 7 xe ô tô hạng sang liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh làm rõ, Mr Pips Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng của Singapore. Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp với Interpol của Singapore để phong tỏa số tiền này. “Đến thời điểm này, chúng tôi đã thu được hơn 5.300 tỷ đồng. Khi bắt giữ Ngô Thị Thêu về thì sẽ khai thác và điều tra ra các tài sản khác. Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng Lê Khắc Ngọ sớm về đầu thú. Chúng tôi đã xác định được địa điểm và đang phối hợp với Interpol để truy bắt”- Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.
Liên quan vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập và làm rõ 1.100 đối tượng liên quan, trong đó phần lớn là các đối tượng thanh niên mới trưởng thành, sinh viên ở các trường và sẽ xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.