Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Hoàng đóng vai trò là người điều hành, cầm đầu toàn bộ đường dây. Đối tượng này đã sở hữu và sử dụng một tài khoản cá cược bóng đá cấp cao Super (hay còn gọi là cấp siêu đại lý) để đăng nhập và vận hành trên một hệ thống website chuyên dụng.
Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng (36 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cùng 9 cá nhân liên quan. Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên không gian mạng dưới hình thức cá cược bóng đá. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đây là vụ án vi phạm về tệ nạn cá cược có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và triệt phá thành công.
Hành trình triệt phá đường dây vi phạm quy mô lớn
Trước đó, vào ngày 30/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng lực lượng Công an các đơn vị, địa phương có liên quan. Các lực lượng phối hợp đã chia thành nhiều mũi, đồng loạt ra quân triển khai biện pháp nghiệp vụ, tiến hành triệu tập đối tượng Hoàng cùng toàn bộ các mắt xích quan trọng trong đường dây này về trụ sở để làm việc.
Trần Ngọc Hoàng, kẻ cầm đầu đường dây cá độ đá bóng 600 tỷ đồng. Ảnh: VnE
Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Hoàng đóng vai trò là người điều hành, cầm đầu toàn bộ đường dây. Đối tượng này đã sở hữu và sử dụng một tài khoản cá cược bóng đá cấp cao Super (hay còn gọi là cấp siêu đại lý) để đăng nhập và vận hành trên một hệ thống website chuyên dụng. Từ hệ thống quản trị này, Hoàng tiếp tục sử dụng các thiết bị điện tử, phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến để trực tiếp tạo lập, quản lý dòng tiền và phân chia quyền hạn cho hàng loạt tài khoản cấp dưới.
Hành vi này đã hình thành nên một hệ thống chân rết, tổ chức cá cược phân cấp nhiều tầng vô cùng tinh vi, bao gồm: 9 tài khoản cấp Master (còn gọi là đại lý tổng), 9 tài khoản cấp Agent (được hiểu là đại lý trung gian) và có tới 104 tài khoản cấp Member (dành cho những người trực tiếp tham gia cá cược).
Số tiền giao dịch khổng lồ và khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Thông qua mô hình phân cấp quản lý rất chặt chẽ và kín kẽ kể trên, nhóm đối tượng do Hoàng cầm đầu đã liên tục tìm cách tiếp cận, lôi kéo và kích thích một lượng lớn người chơi ở nhiều địa phương cùng tham gia vào hệ thống. Các tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy, chỉ tính riêng từ thời điểm đầu năm 2026 cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, tổng số tiền luân chuyển, giao dịch phục vụ cho hoạt động cá cược qua hệ thống điện tử này ước tính đã vượt quá con số 600 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cộng đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các cạm bẫy tài chính trên mạng xã hội; nếu phát hiện bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có hành vi rủ rê, lôi kéo, lôi kéo người khác tham gia vào các hoạt động cá cược bóng đá ăn tiền, người dân cần chủ động thu thập thông tin và nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn.
Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng khác, xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Theo https://vnexpress.net/duong-day-ca-do-bong-da-hon-600-ty-dong-bi-triet-pha-5084096.html