Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn với số tiền hàng nghìn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.
Bị can Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này xác định có nhóm nghi phạm dùng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng đăng nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.
Bằng thủ đoạn này, nhóm nghi phạm nhắm đến phụ nữ trong cả nước, dùng chiêu trò “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ nạn nhân tham gia.
Khi bị hại “sập bẫy”, các nghi phạm đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các nghi phạm đã lừa hàng nghìn nạn nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng phạm lập, mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma”.
Các nghi phạm thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng với nhiều người, nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, tài liệu thu thập được, đến ngày 24-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”; Huỳnh Tấn Trọng, 29 tuổi, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can Lê Tấn Sang, 31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM; Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh; Ngô Văn Thắng, 23 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai bị can Nguyễn Văn Hòa, 26 tuổi, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Quang Trường, 32 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về tội “rửa tiền”.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.