Ngày 23/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 500 khách du lịch.
Đối tượng Thu và Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Tuấn.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2023, do không có tiền tiêu xài cá nhân và trước đây các đối tượng đã có kinh nghiệm trong việc môi giới đặt phòng khách sạn, đối tượng Quách Thị Thu Hằng (sinh năm 2001, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa) cùng chị gái ruột là Quách Thị Thu (sinh năm 1998, trú tại thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (cũ) đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu rủ nhau mua và sử dụng các trang “Fanpage” giả mạo mang tên các khách sạn, villa trên cả nước và nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch. Sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các Fanpage, các đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Đến ngày 9/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan, khám xét, thu giữ 7 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng khai nhận từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 2/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Ngày 21/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.