Nguyễn Duy Khánh cùng đồng phạm lập các tài khoản xã hội mạo danh “Huấn Hoa Hồng” để chiếm đoạt tiền gần 12 tỷ đồng “phí hồ sơ” của hàng trăm người muốn vay tiền.
Ngày 28/5, TAND Hà Nội mở phiên xét xử Nguyễn Duy Khánh (29 tuổi, trú xã Hòa Xá, Hà Nội) cùng 19 đồng phạm trong vụ án lừ:a đả:o vay tiền qua mạng, mua bán thận, đá:nh bạ:c và rử:a tiề:n với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm bị cáo bị cáo buộc đã dùng danh nghĩa “Huấn Hoa Hồng” để lừa hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 11,7 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Khánh cùng nhiều đối tượng quen biết qua mạng xã hội đã bàn bạc thực hiện hành vi giả danh người nổi tiếng để quảng cáo hỗ trợ vay vốn online. Nhóm này lựa chọn hình ảnh của Huấn Hoa Hồng vì có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.
Các bị cáo lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả mạo hoặc mua lại tài khoản có tương tác cao để chạy quảng cáo “hỗ trợ vay vốn”. Khi có người liên hệ vay tiền, nhóm này thực hiện hành vi lừ:a đả:o theo ba bước.
Đầu tiên, các đối tượng tự xưng là nhân viên hoặc chính “Huấn Hoa Hồng” để tư vấn vay vốn, yêu cầu khách gửi thông tin cá nhân. Sau đó, chúng thông báo hồ sơ đã được duyệt và yêu cầu chuyển khoản từ 800.000 đến 2 triệu đồng gọi là “phí đặt cọc hồ sơ”.
Tiếp theo, nhóm này yêu cầu nạn nhân đóng “phí bảo hiểm khoản vay” từ 2 đến 10 triệu đồng. Ở bước cuối, các bị cáo tiếp tục đưa ra các khoản “phí kích hoạt giải ngân”, “phí chứng minh thu nhập” từ 2 đến 6 triệu đồng nhằm kéo dài việc chiếm đoạt tiền.
Theo cơ quan tố tụng, nếu nạn nhân vẫn tin tưởng, các đối tượng sẽ tiếp tục viện thêm nhiều lý do khác để yêu cầu chuyển tiền cho tới khi bị phát hiện thì chặn liên lạc và xóa dấu vết.
Đáng chú ý, khi người vay yêu cầu gọi video để xác minh danh tính, nhóm này dùng máy tính mở sẵn video livestream của “Huấn Hoa Hồng”, sau đó dùng điện thoại quay lại màn hình trong vài giây để tạo cảm giác đang gọi trực tiếp.
Cơ quan công tố xác định thủ đoạn trên đã giúp nhóm của Khánh lừ:a đả:o hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 11,7 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừ:a đả:o, vụ án còn hé lộ đường dây mua bán thận do Hoàng Văn Xâm (42 tuổi, trú phường Hà Đông) cầm đầu. Xâm vốn làm nghề lái taxi quanh các bệnh viện lớn nên quen biết nhiều đầu mối môi giới ghép thận.
Theo cáo buộc, Xâm cùng đồng phạm tìm người bán thận qua mạng xã hội, đưa về các khu trọ tại Hà Nội để nuôi ăn ở và làm xét nghiệm. Nhóm này bán mỗi quả thận với giá từ 600 đến 800 triệu đồng, thực hiện trót lọt 3 vụ và thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.
Tiền có được từ các hoạt động phạm pháp sau đó tiếp tục bị sử dụng để đá:nh bạ:c trực tuyến và mua ma túy sử dụng.
Hai nhân viên quán bi-a bị cáo buộc cho nhóm lừ:a đả:o mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, đồng thời đi rút tiền hộ với tiền công 100.000-200.000 đồng/lần, cũng bị truy tố về tội rử:a tiề:n.
Theo cơ quan điều tra, do số lượng bị hại rất lớn và phân tán ở nhiều địa phương nên một phần hồ sơ liên quan các cá nhân chưa xác định rõ lai lịch đã được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo https://vnexpress.net/gia-huan-hoa-hong-de-lua-cho-vay-tien-khong-can-the-chap-5079217.html?