Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.
“Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi Rửa tiền của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam Mr Pips”, Đại tá Long nhấn mạnh.
Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết từ tháng 6/2020-9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips. Đặc biệt, tháng 6/2020, Công an Hà Nội có xác minh hoạt động nạp tiền, ông Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, nhưng lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có những hành vi che giấu lực lượng chức năng.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại.
“Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại”, lãnh đạo Công an Hà Nội nói.
Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc có liên quan đến 2 vụ án, cùng 4 tội danh.
Trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, cơ quan điều tra xác định khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người góp vốn phát triển dự án này, hướng tới việc bán token AntEx để huy động vốn cho dự án đồng tiền số VNDT và ví điện tử VNDT.
Theo cơ quan điều tra, dù dự án chưa hoàn thiện, nhóm điều hành vẫn phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Shark Bình bị cáo buộc đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án, trong đó có việc đăng tải thông tin về quỹ Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Khi dự án không vận hành đúng như lộ trình đưa ra, ông Bình cùng các cổ đông NextTech bị cho là đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân để bán, đổi ra tiền Việt rồi chia nhau, đồng thời chuyển một phần dòng tiền vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng.
Từ đó, Shark Bình bị khởi tố về 3 tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Cụ thể, với hành vi vi phạm quy định về kế toán, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty NextLand nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 44,8 tỷ đồng.
Ở hành vi trốn thuế, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu tại Công ty Vimo trong các tháng 2, 3 và 4/2024, làm thất thu ngân sách gần 30 tỷ đồng.
Ngoài vụ AntEx, Shark Bình còn bị nhắc đến trong vụ án Mr Pips, đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu. Đây là vụ án được xác định có hàng trăm bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Trong vụ án này, vai trò của Shark Bình gắn với quá trình tiếp nhận, luân chuyển và che giấu dòng tiền thông qua hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng, nơi ông Bình giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận điều tra, dù đã được cấp dưới báo cáo và biết các sàn forex của Mr Pips có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn cho phép các ví Ngân Lượng liên quan tiếp tục hoạt động để hưởng phí giao dịch. Đáng chú ý, khi cơ quan công an gửi công văn xác minh, ông Bình bị cho là đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp dữ liệu ví thật, mà lập dữ liệu nạp, rút của một “ví giả” để gửi lại cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển hơn 213,4 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan đường dây này. Từ các tài liệu điều tra, Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ Mr Pips.
Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-thong-tin-ve-hanh-vi-rua-tien-cho-mr-pips-cua-shark-binh-20260403141955159.htm