Đây là một trong những vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử Mexico.
Theo báo Người đưa tin, vừa qua, cảnh sát Mexico đã thực hiện cuộc đột kích lịch sử vào căn biệt thự của Zhenli Ye Gon tại khu Lomas de Chapultepec, TP. Mexico, dẫn đến vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. Zhenli Ye Gon (SN 1963 tại Thượng Hải), là doanh nhân gốc Hoa mang quốc tịch Mexico, từng giữ chức CEO Công ty Dược phẩm Unimed Pharm Chem Mexico.
Zhenli Ye Gon
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khối tài sản khổng lồ bao gồm khoảng 207 triệu USD tiền mặt, 18 triệu peso Mexico, 200.000 euro và 113.000 đô la Hồng Kông. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn niêm phong 11 đồng vàng centenario, nhiều trang sức giá trị, 2 biệt thự trị giá khoảng 20 triệu peso, 7 chiếc ô tô cùng một kho chứa hóa chất. Tổng số tiền mặt quy đổi ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Số tiền mặt bị thu giữ
Theo hồ sơ điều tra, Ye Gon trở thành công dân Mexico từ năm 2002 và nhanh chóng thành công trong lĩnh vực dược phẩm. Công ty Unimed của ông từng được cấp phép nhập khẩu hàng nghìn tấn hợp chất chứa pseudoephedrine và ephedrine từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đức, Mỹ… vốn là nguyên liệu sản xuất thuốc cảm nhưng cũng có thể dùng điều chế chất kích thích. Tuy nhiên, sau khi giấy phép hết hạn, Ye Gon bị cáo buộc tiếp tục nhập lậu ít nhất 4 lô hàng trái phép. Sau đó, phía Mỹ đã khởi tố ông với tội danh âm mưu sản xuất methamphetamine để tuồn vào thị trường nước này, nhưng vụ án bị hủy do thiếu chứng cứ và nhân chứng rút lời khai.
Trong suốt thời gian đối diện với pháp luật, Ye Gon kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc về hoạt động buôn bán chất cấm. Ông giải thích rằng số tiền khổng lồ bị thu giữ thực chất là tiền ông giữ hộ cho một quan chức Mexico nhằm phục vụ mục đích bầu cử. Ngược lại, giới chức Mỹ mô tả Ye Gon là một doanh nhân cực kỳ tinh vi trong các hoạt động của mình.
Sau thời gian dài đấu tranh pháp lý, Zhenli Ye Gon chính thức bị dẫn độ về Mexico để hầu tòa. Dù vụ án đã trôi qua khá lâu với khối tài sản bị thu giữ gây chấn động và nhiều đối tượng liên quan bị bắt giữ, nhưng đến nay vẫn chưa có cá nhân nào bị kết án chính thức tại Mỹ hay Mexico liên quan đến vụ việc này.