Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (còn được biết đến với biệt danh Mr Pips) cầm đầu. So với kết luận điều tra trước đó, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng với số lượng bị hại, số tiền chiếm đoạt và số bị can đều tăng đáng kể.
Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định số vụ lừa đảo trong đường dây đã tăng từ 738 vụ lên 920 vụ. Tổng số tiền mà Phó Đức Nam bị cáo buộc với vai trò chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Đáng chú ý, số lượng bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án cũng tăng mạnh, từ 75 người lên gần 200 người. Trong số này có ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Lượng, ông Bình bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội Rửa tiền.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là một trong những đường dây lừa đảo có quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán. Không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm do Phó Đức Nam cầm đầu còn bị cáo buộc sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền có được từ hoạt động phạm tội.
Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ hơn vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ án, với cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được nhiều người biết đến với biệt danh “Shark Bình” sau khi tham gia chương trình “Shark Tank Việt Nam” (Thương vụ bạc tỷ) trong vai trò nhà đầu tư. Ông còn được nhắc đến là một trong những doanh nhân hoạt động nổi bật trong lĩnh vực công nghệ, thường xuyên đầu tư vào các startup về thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Theo lý lịch bị can, ông Bình có bốn người con và vợ là một nữ diễn viên được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Hiện ông đang bị tạm giam tại phân trại Đống Đa thuộc Trại giam số 1 của Công an TP Hà Nội.
Trong vụ án này, Công ty Cổ phần Ngân Lượng – nơi ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị – được xác định là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Cơ quan điều tra cho biết, để vận hành hệ thống tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví thanh toán tại các đơn vị trung gian khác nhau, trong đó có Ngân Lượng. Sau đó, các ví này được kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch do Nam điều hành.
Theo hồ sơ điều tra, tại Công ty Cổ phần Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Đối với những khách hàng lớn hoặc các trường hợp đề xuất mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo và xin ý kiến của ông Bình trước khi thực hiện.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng năm 2018, sàn giao dịch GKFX từng liên hệ với Công ty Ngân Lượng để đề nghị được hưởng mức phí chiết khấu 0,5%. Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận.
Sau đó, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên “Peter”, tự giới thiệu là đại diện mới của GKFX và tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. Theo kết luận điều tra, sau khi bộ phận kinh doanh báo cáo sự việc, ông Bình đã giao cho bộ phận này trực tiếp phụ trách, chăm sóc nhóm khách hàng nói trên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch khác như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing. Đồng thời, Nam cũng thông báo để hệ thống thanh toán của Công ty Ngân Lượng tiếp tục kết nối với các sàn giao dịch mới này.
Cơ quan điều tra xác định, từ thời điểm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram nhằm hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống giao dịch của Phó Đức Nam.
Bước ngoặt của vụ việc được xác định xảy ra vào giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được nhiều văn bản từ cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.
Theo kết luận điều tra, các nhân viên của Công ty Ngân Lượng đã báo cáo toàn bộ nội dung này với ông Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù đã biết các sàn giao dịch ngoại hối do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo hai nhân viên là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví thanh toán thực tế của hệ thống.
Thay vào đó, hai nhân viên này được cho là đã tạo lập dữ liệu nạp và rút tiền của một ví Ngân Lượng khác, được xác định là “ví giả”, để cung cấp cho cơ quan công an phục vụ công tác xác minh.
Theo kết luận điều tra, sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa các dữ liệu giao dịch, toàn bộ tài liệu sẽ được gửi ngược trở lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện nội dung công văn phản hồi cơ quan chức năng. Trước khi các văn bản được phát hành, toàn bộ đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét. Sau đó, các công văn mới được chuyển cho Tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, từ đó gây khó khăn cho quá trình truy vết và xác minh dòng tiền của các bị hại trong vụ án.
Kết quả điều tra bổ sung xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví thanh toán với tổng số tiền gần 320 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng mở tại các ngân hàng như VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MB Bank… trước khi tiếp tục được nạp vào các sàn giao dịch ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.
Kết luận điều tra cũng cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết rõ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị cơ quan điều tra tiến hành xác minh.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, nhằm tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam trong việc xử lý các yêu cầu xác minh do cơ quan chức năng gửi đến.
Trên cơ sở các tài liệu, lời khai cùng những chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã có hành vi rửa tiền theo quy định của pháp luật.
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét và thực hiện các bước tố tụng tiếp theo theo thẩm quyền.