Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa chính thức công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng – Bạc – Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry). Dù về cơ bản doanh nghiệp đã chấp hành các quy định về kinh doanh vàng, nhưng cơ quan chức năng vẫn phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế và công tác phòng, chống rửa tiền.
Cuộc thanh tra này nằm trong kế hoạch rà soát tính minh bạch của thị trường vàng. Kết luận cho thấy, trong thời kỳ thanh tra, Huy Thanh Jewelry đã xuất trình được hóa đơn mua vàng từ các tổ chức có chức năng kinh doanh hợp pháp và thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Cơ quan quản lý cũng ghi nhận doanh nghiệp tuân thủ quy định về lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán và chưa phát hiện dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.
Loạt sai phạm trong báo cáo và thủ tục hành chính
Tuy nhiên, đi sâu vào công tác vận hành, Thanh tra NHNN đã chỉ ra nhiều tồn tại kéo dài. Huy Thanh Jewelry bị xác định là chưa kịp thời thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất khi thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Đặc biệt, số liệu báo cáo hoạt động sản xuất gửi về cơ quan quản lý được kết luận là chưa chính xác.
Đáng lưu ý hơn, doanh nghiệp này đã vi phạm nghiêm trọng về thời hạn báo cáo trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền. Các nội dung như báo cáo giao dịch giá trị lớn, quy định nội bộ và thông báo thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền gửi tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn quy định. Việc số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong một năm tài chính đã khiến doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Khai sai thuế và chuyển hồ sơ sang Cục Thuế Hà Nội
Sai phạm nghiêm trọng nhất được nêu trong kết luận chính là việc Huy Thanh Jewelry đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ngoài ra, công ty cũng không nộp Phụ lục I theo quy định tài chính hiện hành. Đây là những vi phạm trực tiếp ảnh hưởng đến nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.
Trước những sai phạm này, Thanh tra NHNN Khu vực I không chỉ dừng lại ở việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà còn chính thức có văn bản chuyển hồ sơ sang cơ quan Thuế Thành phố Hà Nội để xem xét và xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan thanh tra yêu cầu Huy Thanh Jewelry phải thực hiện nghiêm túc 3 khuyến nghị cụ thể để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.
Động thái quyết liệt này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý trong việc siết chặt kỷ cương thị trường vàng, buộc các doanh nghiệp phải minh bạch hóa mọi hoạt động từ sản xuất cho đến thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
(Nguồn thông tin dẫn theo: Tạp chí Nhịp sống thị trường / An ninh thủ đô)