Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).
Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính – kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.
Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Trong vụ án này, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền. Ở vụ án khác, Shark Bình đang bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Trong nhiều tháng nay, tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh gần như “đóng băng”, không có hoạt động mới.
Mới đây, sau thời gian gần như ở ẩn, Phương Oanh bất ngờ trở lại khi đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nấu nướng tại nhà. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, không trang điểm cầu kỳ. Cô diện trang phục đơn giản, buộc tóc gọn gàng và nấu ăn trong không gian bếp của căn biệt thự gia đình đang sinh sống. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét gương mặt của Phương Oanh trông gầy hơn so với trước đây, khiến không ít người bày tỏ sự lo lắng.
Khác với những lần chia sẻ trước, Phương Oanh không lồng tiếng cho đoạn video. Dù vậy, trong một số khoảnh khắc, nữ diễn viên vẫn thể hiện sự vui vẻ, thoải mái khi chuẩn bị bữa ăn. Bên cạnh những ý kiến bàn luận, nhiều khán giả cũng để lại lời động viên, mong cô giữ gìn sức khỏe và sớm cân bằng lại cuộc sống.
Lần gần nhất sau biến cố của Shark Bình, Phương Oanh đăng tải bài viết gồm biểu tượng trái tim màu xanh dương và một đoạn clip TikTok sử dụng ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi (nhạc Hoa, lời Việt) với ca từ: “Người hỏi em có yêu người đậm sâu. Người ơi yêu biết bao nhiêu. Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi có ánh trăng là lời trái tim…”.
Ánh trăng nói hộ lòng tôi là một bản nhạc Hoa kinh điển của nhạc sĩ Ông Thanh Khê, lời ca do Tôn Nghi sáng tác. Bài hát được xem như lời tỏ tình giản dị mà sâu sắc. Trong đó, ánh trăng trở thành biểu tượng của tình yêu chân thành và vĩnh cửu – hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Á Đông, vốn xem trăng là biểu tượng của đoàn viên và nỗi nhớ thương.
Ca từ bài hát mộc mạc, dễ chạm đến cảm xúc: “Em hỏi ta em yêu bao nhiêu, ta yêu em sâu nặng chừng nào. Ta yêu em chân thành, thương em cũng chân thành, có ánh trăng nói hộ lòng ta. Em hỏi ta em yêu bao nhiêu, ta yêu em sâu nặng chừng nào. Ta không thay lòng, không đổi dạ, có ánh trăng nói hộ lòng ta. Một nụ hôn thoáng qua, làm trái tim rung động. Một mối tình sâu nặng, làm ta nhung nhớ đến bây giờ”.
Bài đăng của nữ diễn viên sau 2 tiếng đã thu hút 33 ngàn lượt yêu thích và 2,8 ngàn bình luận cùng hơn 200 lượt chia sẻ khi được để chế độ công khai. Dưới bài đăng, hàng loạt lời động viên được để lại dưới phần bình luận. Bên cạnh đó cũng xuất hiện một số ý kiến tiêu cực nhưng Phương Oanh không đưa ra phản hồi.
Sinh năm 1989 tại Hà Nam cũ, Đỗ Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt. Cô từng gây tiếng vang lớn qua hai tác phẩm Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân, trở thành cái tên bảo chứng cho sức hút của khung giờ vàng VTV.
Giữa tháng 5/2024, Phương Oanh hạ sinh cho ông xã – doanh nhân Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) 2 bé sinh đôi một trai, một gái tại Hà Nội, chính thức trở thành mẹ của hai bé Jimmy và Jenny. Việc vào vai người mẹ đúng thời điểm giúp nữ diễn viên có thêm trải nghiệm thật, mang đến sự chân thực cho nhân vật trên phim.
Trong sự nghiệp, Phương Oanh từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn nội tâm sâu sắc như Súa trong Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh trong Quỳnh búp bê, Uyên trong Cô gái nhà người ta hay Phương Nam trong Hương vị tình thân. Diễn xuất tự nhiên, khả năng hóa thân đa dạng giúp cô được khán giả yêu mến gọi là “nữ chính vàng” của VTV.
Ngoài công việc nghệ thuật, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên chồng và hai con trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.