Doanh nghiệp do Trương Ngọc Ánh làm chủ tịch chỉ có 3 lao động, nhưng được một người đàn ông có quốc tịch Ireland góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD.
Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) đã nộp đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh – người từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Theo hồ sơ, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Đến giữa năm 2020, vị trí này được chuyển giao cho ông Đặng Minh Đức (sinh năm 1984). Dữ liệu thuế hiện ghi nhận doanh nghiệp này quy mô chỉ có khoảng 3 nhân sự, đặt trụ sở tại số 1 Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP.HCM.
Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) vào hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Riêng dự án này, nhà đầu tư đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng) cho phía Đất Rồng.
Theo hợp đồng ký ngày 25/1/2008, dự án Indochine được thống nhất do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký mua khu đất của 4 hộ dân trong dự án với giá 7.917,3 lượng vàng.
Trong đó, nữ diễn viên chỉ thanh toán thực tế 3.000 lượng vàng, song trong sổ sách kế toán công ty lại ghi chi tới 4.458 lượng vàng, thể hiện dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.
Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền bồi thường cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ chuyển về công ty và cho nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng được cho là sử dụng cho mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán.
Ngoài ra, trong thời gian điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh còn bị cho là tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập chứng từ và bút toán giả nhằm làm sai lệch báo cáo tài chính, che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và tiến hành thu hồi tài sản cho phía nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp bị thiệt hại.