Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, sinh năm 1975 trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Thị Thảo, người bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch đất đai và bất động sản trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian trên, nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư bất động sản, Lê Thị Thảo đã lợi dụng việc bản thân có hiểu biết nhất định về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này để tạo dựng lòng tin với khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định Thảo thường đưa ra thông tin rằng mình có khả năng hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục đất đai, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc tham gia các thương vụ mua bán bất động sản có lợi nhuận cao. Từ những lời giới thiệu này, đối tượng đã kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền từ nhiều người có nhu cầu.
Để tăng độ tin cậy, trong một số trường hợp, Thảo còn dựng lên các cá nhân đóng vai trò trung gian để đứng ra ký nhận tiền đặt cọc, thực hiện các giấy tờ cam kết hoặc tham gia các thủ tục liên quan đến việc mua bán bất động sản. Cách thức này khiến nhiều người tin rằng các giao dịch đang được triển khai đúng quy trình và có tính pháp lý.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã sử dụng thông tin liên quan đến cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch tại mặt bằng khu dân cư Bắc Sơn 2, thuộc phường An Hưng cũ, nay là phường Hạc Thành, để nhận tiền đặt cọc từ nhiều người khác nhau thông qua các hợp đồng viết tay.
Tin tưởng vào những thông tin và cam kết mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho đối tượng để nhờ thực hiện các thủ tục theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thảo không thực hiện được những nội dung đã cam kết mà sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Việc sử dụng tiền sai mục đích dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán và không thể hoàn trả tiền cho các khách hàng đã giao dịch trước đó.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Lê Thị Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của ba bị hại với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung tố giác khác của công dân có liên quan đến hành vi của Lê Thị Thảo. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang mở rộng điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định của pháp luật.
Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời hứa hẹn có thể “chạy thủ tục”, “lo giấy tờ nhanh”, “suất ngoại giao” hoặc các hình thức giao dịch bất động sản chỉ dựa trên giấy viết tay mà không kiểm tra đầy đủ điều kiện pháp lý của tài sản.
Người dân khi có nhu cầu mua bán nhà đất cần chủ động tìm hiểu thông tin quy hoạch, tình trạng pháp lý của thửa đất tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền. Việc thực hiện giao dịch thông qua các cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng theo đúng quy định của pháp luật là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro và phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/bat-doi-tuong-lua-gop-von-dau-tu-va-nhan-tien-chay-giay-to-dat-dai.html