Nam chuyên viên ngân hàng lợi dụng việc mượn điện thoại “hỗ trợ vay vốn” để tự ý lập hồ sơ, rút và chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng khiến khách hàng không hề hay biết.
Theo báo Người đưa tin có bài Khách bất ngờ “gánh” nợ 1,7 tỷ đồng sau khi cho nhân viên ngân hàng Ngô Anh Tuấn SN 1999 mượn điện thoại: Công an vào cuộc, khám xét khẩn cấp chỗ ở. Nội dung như sau:
Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (SN 1999) thường trú tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, Ngô Anh Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.
Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt đối với Ngô Anh Tuấn
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất, yêu cầu khách hàng cung cấp điện thoại để thao tác. Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến và chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng đến tài khoản khác, rồi chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Bị hại không biết về việc Tuấn dùng tài khoản của mình để vay 1,7 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi phát hiện vụ việc, bị hại đã trình báo đến cơ quan Công an.
Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, khi có nhu cầu vay vốn hoặc đáo hạn ngân hàng, người dân nên trực tiếp đến trụ sở ngân hàng hoặc trực tiếp truy cập phần mềm chính thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Không để người khác sử dụng điện thoại, tài khoản của mình để truy cập, thao tác trên các ứng dụng tài chính, ngân hàng, cũng như các ứng dụng khác. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo pháp luật
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi của Ngô Anh Tuấn, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Theo báo Người đưa tin có bài Người đàn ông ở An Giang chuyển khoản 253 lần tổng số hơn 1,309 tỷ đồng suốt 4 năm cho cùng một người: Công an truy tố Huỳnh Văn Phước. Nội dung như sau:
Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Văn Phước (sinh năm 1972, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Huỳnh Văn Phước
Theo kết quả điều tra xác định: Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Phước quen biết với ông N (sinh năm 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N để bán lại kiếm lời.
Trong quá trình quen biết, Phước lợi dụng sự tin tưởng của ông N, sử dụng các thông tin không đúng sự thật, đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến nhu cầu cá nhân như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa… đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại với số tiền cao hơn nhằm tạo lòng tin để ông N chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt.
Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/3/2024, ông N đã chuyển khoản cho Phước 253 lần với tổng số tiền 1.309.200.000 đồng. Ngoài ra, Phước còn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt thêm 526.200.000 đồng.
Tổng số tiền bị can Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N là 1.835.400.000 đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.